Воронеж, Россия
В статье рассматривается роль криптовалют в теневой экономике, их специфические особенности, создающие условия для незаконных финансовых операций. Анализируются способы использования цифровых активов в преступной деятельности, включая отмывание денег и нелегальные транзакции. Особое внимание уделяется проблемам регулирования криптовалютного рынка в России, новым законодательным инициативам и мерам контроля. Также затрагиваются технологии мониторинга блокчейн-транзакций, направленные на выявление подозрительных операций и снижение рисков использования криптовалют в преступных схемах.
криптовалюта, теневая экономика, блокчейн, финансовые преступления, отмывание денег, незаконные транзакции, государственное регулирование, майнинг, мониторинг, цифровые активы
1. Генкин, А. Блокчейн. Как это работает и что нас ждет завтра / А. Генкин, А. Михеев. – Текст : непосредственный. – М.: Альпина паблишер, 2018. – 592 с.
2. Chainalysis : официальный сайт. – Текст : электронный. – URL:: https://www.chainalysis.com (дата обращения 15.03.2025).
3. О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ : [Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года : одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года]. – Текст : электронный // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/ (дата обращения 17.03.2025).
4. Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.2020 N 258-ФЗ : [Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года : одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года]. – Текст : электронный // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358738/ (дата обращения 17.03.2025).
5. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 08.08.2024 N 221-ФЗ : [Принят Государственной Думой 30 июля 2024 года : одобрен Советом Федерации 2 августа 2024 года]. – Текст : электронный // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_482417/ (дата обращения 17.03.2025).
6. О внесении изменений в Федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации»: Федеральный закон от 08.07.2024 N 169-ФЗ : [Принят Государственной Думой 25 июня 2024 года : одобрен Советом Федерации 3 июля 2024 года] – Текст : электронный // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_480370/ (дата обращения 17.03.2025).
7. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ : [Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года : одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года] – Текст : электронный // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ (дата обращения 17.03.2025).
8. Новый экспериментальный режим для сделок с криптовалютами. – Текст : электронный // Центральный банк Российской Федерации. – URL: https: https://cbr.ru/press/event/?id=23448 (дата обращения 18.03.2025).
9. Платформа «Знай своего клиента». – Текст : электронный // Центральный банк Российской Федерации. – URL:https://cbr.ru/counteraction_m_ter/platform_zsk/ (дата обращения 18.03.2025).
10. Программа для ЭВМ «Прозрачный блокчейн. Государственный модуль». – Текст : электронный // Федеральная служба по финансовому мониторингу. – URL:https://www.fedsfm.ru/activity/informational-systems/pb-gos-modul (дата обращения 18.03.2025).
