Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
В статье рассматривается применение графовых баз данных Neo4j для обнаружения и анализа сложных мошеннических схем в финансовых операциях. Исследование демонстрирует преимущества графового подхода перед традиционными реляционными базами данных при анализе связанных данных. Подробно описаны ключевые алгоритмы анализа графов: PageRank для выявления влиятельных узлов, Betweenness Centrality для обнаружения посреднических элементов и алгоритмы обнаружения сообществ для идентификации организованных групп. Приведены практические примеры запросов на языке Cypher и схемы организации типичных мошеннических операций. Результаты исследования показывают, что графовый анализ позволяет перейти от реактивного к проактивному подходу в борьбе с финансовым мошенничеством, обеспечивая выявление сложных взаимосвязей и превентивное блокирование противоправных схем.

Ключевые слова:
графовые базы данных, Neo4j, финансовое мошенничество, анализ социальных сетей, PageRank, центральность по посредничеству, обнаружение сообществ, Cypher, связанные данные, проактивная безопасность
Список литературы

1. Робинсон Я., Веббер Д., Айфрем Э. Графовые базы данных. Новые технологии для работы с связанными данными. - 2-е изд. - Москва: Диалектика, 2023. - 382 с.

2. Внуков А.А. Защита информации в банковских системах: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2017. - 246 с. EDN: https://elibrary.ru/ZTAVOZ

3. Баланов А.Н. Комплексная информационная безопасность. Полный справочник специалиста: Практическое пособие. - Москва: Инфра-Инженерия, 2024. - 156 с.

4. Миллер Дж. Дж. Введение в анализ графов с использованием Neo4j: обнаружение мошенничества и анализ финансовых схем. - Москва: ДМК Пресс, 2021. - 254 с.

5. Внуков А.А. Защита информации в банковских системах: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2017. - 246 с. EDN: https://elibrary.ru/ZTAVOZ

Войти или Создать
* Забыли пароль?